Дело №1-4/21

78RS0007-01-2019-008039-93

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 10 февраля 2021 года

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи ГРИГОРЕНКО Н.А.,

с участием государственных обвинителей ШОКУРОВА С.С., ГЛУЩЕНКО А.Ю.

подсудимого МОЙСЕЕНКО С.С.,

защитника - адвоката СТЕЦКЕВИЧА Я.С, предоставившего удостоверение № 5819 и ордер № А 186759 от 18.11.2019,

при секретаре ГРИДЯЕВОЙ Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в Санкт-Петербурге материалы уголовного дела в отношении

МОЙСЕЕНКО С.С., <данные изъяты>, ранее не судимого,

осужденного: 25.08.2020 Ленинградским областным судом по ст.ст. 33 ч. 4, 105 ч. 2 п. «к» УК РФ к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с лишением специального звания «полковник внутренней службы» с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч.6 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мойсеенко С.С. совершил получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в особо крупном размере, а именно:

в период с 14.07.2007 по 18.05.2015 между ГУФСИН России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области, с 15.02.2010 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выступающим от имени Российской Федерации, в лице ВРИД начальника З. В.А., а в последующем в лице начальников М. В.Ф. и П. И.В., заместителя начальника Х. С.В., именуемым в дальнейшем «Заказчик», и ОАО «<данные изъяты>», ИНН № (далее - ОАО «<данные изъяты>», с 24.04.2015 - АО «<данные изъяты>»), в лице генерального директора К. В.Д., именуемым в дальнейшем «Генеральный подрядчик», заключены государственный контракт № 130 от 14.07.2007 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 09.10.2007, № 27 от 03.03.2008, № 116 от 30.04.2008, № 237 от 29.08.2008, № 340 от 21.11.2008, № 6 от 05.02.2009, № 353 от 29.07.2009, № 428 от 20.10.2009, № 77 от 25.02.2010, № 312 от 25.06.2010, № 13 от 07.02.2011, № 510 от 15.12.2011, № 2 от 19.01.2012, № 169 от 13.06.2012, № 304 от 06.12.2012, № 438 от 28.12.2012, № 2 от 23.01.2013, № 19к от 27.02.2013, № 107 от 18.04.2013, № 167 от 11.06.2013, № 384 от 03.12.2013, № 424 от 11.12.2013, № 7 от 03.02.2014, № 6 от 19.02.2015, № 158 от 18.05.2015, на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - следственного изолятора на 4000 мест в Санкт- Петербурге (далее по тексту - Объект строительства), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской), в настоящее время адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9.

Для выполнения части работ по вышеуказанному государственному контракту ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора К. В.Д. (Генподрядчик), заключило с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН № (далее по тексту - ООО «Петроинвест») в лице генерального директора Х. Р.М. (Генсубподрядчик) договор № 07/10-РМ от 03.08.2007, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в качестве Генсубподрядчика принимает на себя обязательства по строительству зданий и сооружений «под ключ» в объеме ориентировочно 50% от проекта, а также по участию в вводе в эксплуатацию объекта - следственного изолятора на 4000 мест в Санкт- Петербурге.

Мойсеенко С.С., последовательно занимающий на основании приказов директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее по тексту — ФСИН России) № 686 л/с от 01.08.2007, № 1060-лс от 07.12.2009, № 190-лс от 24.03.2010, должность заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 24.03.2010 - заместителя начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уполномоченный, в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными начальником ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 24.03.2010 - начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, от 16.02.2009, 16.07.2010, 16.12.2010, 10.02.2011, 11.08.2014:

-    осуществлять общее руководство деятельностью отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

-    обеспечивать выполнение работ по капитальному строительству и ремонту на объектах УФСИН, целевое и рациональное использование выделенных бюджетных обязательств, их концентрацию на пусковых объектах, сокращение объемов незавершенного строительства;

-    возглавлять работу по совершенствованию организации производства строительно-монтажных работ, внедрению прогрессивных методов строительства, сокращению издержек на осуществление строительных работ и повышению качества и сокращению сроков их проведения;

-    руководить разработкой перспективных и текущих планов капитального строительства, ремонта, планов ввода в эксплуатацию основных средств, площадей и мощностей, объектов;

-    обеспечивать неукоснительное выполнение работ, предусмотренных в титульных списках строек и программ капитального ремонта;

-    организовывать работу по определению необходимых финансовых средств для строительства и ремонтов, проектирования по объектам учреждений УФСИН;

-    принимать меры по своевременному заключению государственных контрактов с подрядными организациями на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и ремонтные работы в соответствии 94 ФЗ;

-    контролировать оформление банковских операций по заключенным государственным контрактам с подрядными организациями;

-    контролировать организацию работы по ведению учета, составлению отчетности по объектам капитального строительства и ремонтов;

-    подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции,

а также уполномоченный в соответствии с приказами о распределении обязанностей между заместителями начальника ГУФСИН России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области, с 24.03.2010 - начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, № 315 от 20.08.2008, №428 от 03.09.2010, №470 от 23.08.2012, №765 от 24.12.2012, №120 от 17.03.2014:

-    осуществлять руководство деятельностью УФСИН России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области по обеспечению организации капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов уголовно-исполнительной системы;

-    осуществлять координацию и контроль деятельности структурных подразделений УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: отдела капитального строительства и ремонта, отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства;

-    подписывать финансовые документы,

являющийся лицом, полномочия которого связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, а также принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, то есть постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе,

лицом, которое имеет полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на банковских счетах государственного органа, осуществлению контроля за движением материальных ценностей и их расходованием, то есть постоянно выполняющим административно - хозяйственные функции в государственном органе,

являющийся, таким образом, должностным лицом, курирующим выполнение работ по капитальному строительству и ремонту на объектах УФСИН, в том числе, выполнение работ на строительном объекте: «Следственный изолятор на 4000 мест в Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской)», в настоящее время адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения взятки в виде денег в особо крупном размере, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в период времени с 01.08.2009 по 27.08.2009, находясь на территории Объекта строительства, расположенного по вышеуказанному адресу, в ходе личной встречи с К. В.Д. и Х. Р.М. предложил последним передавать ему (Мойсеенко С.С.) взятку в виде денег в размере 10% от уплаченных ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 15.02.2010 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству следственного изолятора на 4000 мест в Санкт-Петербурге и в дальнейшем, уплаченных ОАО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в рамках исполнения договора на производство работ по строительству следственного изолятора на 4000 мест в г. Санкт-Петербурге, в объеме 50% от проекта, за совершение действий в пользу К. В.Д. и Х. Р.М. и указанных, представляемых ими организаций, входящих в служебные полномочия Мойсеенко С.С., заключающихся в личном собственноручном подписании справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также за совершение действий, которым он в силу должностного положения может способствовать, выражающихся в обеспечении, путем дачи соответствующих обязательных для исполнения указаний подчиненным ему сотрудникам Управления, подписания без задержек актов выполненных работ по форме КС-2.

При этом, К. В.Д. и Х. Р.М., действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из личной заинтересованности, в целях увеличения коммерческой прибыли возглавляемых ими организаций, в период времени с 01.08.2009 по 23.03.2010, находясь на территории Санкт-Петербурга, данное незаконное предложение приняли и согласовали с Мойсеенко С.С., что передача денежных средств от К. В.Д., как генерального директора ОАО «<данные изъяты>», и Х. Р.М., как генерального директора ООО «<данные изъяты>», будет осуществляться через К. В.Д. лично Мойсеенко С.С. в ходе встреч последних в Санкт-Петербурге по мере поступления денежных средств от ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 15.02.2010 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на счет ОАО «<данные изъяты>» и в дальнейшем на счет ООО «<данные изъяты>», при этом сумма денежных средств, передаваемых в качестве взятки Мойсеенко С.С. будет составлять 10% от данных поступлений денежных средств, за вычетом затрат К. В.Д. в размере 6% от суммы, подлежащей передаче, и Х. Р.М. в размере 8% от суммы, подлежащей передаче, на обналичивание денежных средств, при этом Мойсеенко С.С. договорился с К. В.Д. и Х. Р.М. о получении взятки в особо крупном размере, поскольку данные лица были достоверно осведомлены, что цена государственного контракта №130 от 14.07.2007 составляет 11 907 000 000 рублей 00 копеек, 10% от которой значительно превышают 1 000 000 рублей 00 копеек.

Далее, в период с 11.03.2010 по 31.07.2015, в рамках исполнения государственного контракта №130 на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд от 14.07.2007, со счета №№ Управления Федерального    казначейства по    городу Санкт-Петербургу, находившегося на обслуживании: с 11.03.2010 по 14.05.2014 в Головном расчетно - кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.68, 70-72-74; с 15.05.2014 по 31.07.2015 в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74, и используемого для осуществления операций УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на счета ОАО (АО) «<данные изъяты>»:

№№, открытый в дополнительном офисе «Нарвский» ОАО «Банк Санкт-Петербург», по адресу: Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 47, лит. «Е»;

№№, открытый в ПАО «БалтИнвестБанк», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. «А»;

№№, открытый в дополнительном офисе №9055/0796 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 41, лит. «А»,

были перечислены денежные средства в общем размере не менее 9 835 238 974 рублей 00 копеек.

В свою очередь, в период времени с 23.03.2010 по 09.07.2015 в рамках исполнения договора №07/10-РМ от 03.08.2007, со счетов ОАО (АО) «ГСК»:

№№, открытого в дополнительном офисе «Нарвский» ОАО (ПАО) «Банк Санкт-Петербург», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. «Е»;

№№ открытого в ПАО «БалтИнвестБанк», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. «А»;

№№ открытого в дополнительном офисе №9055/0796 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 41, лит. «А»;

№№, открытого в Филиале «Санкт-Петербург» ОАО (АО) «Собинбанк», по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. «А»;

№ №, открытого в ОАО (ПАО) «Банк БФА», по адресу: Сднкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит.А;

№№, открытого в дополнительном офисе «Санкт- Петербург» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: Санкт- Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, лит. «А»;

№№, открытого в головном офисе ОАО (АО) «Международный банк Санкт-Петербург», по адресу: Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5,

на счета ООО «<данные изъяты>»:

№№, открытый в дополнительном офисе «Нарвский» ОАО «Банк Санкт-Петербург», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. «Е»;

№ №, открытый в ОАО (ПАО) «Банк БФА», по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит.А,

были перечислены денежные средства в размере не менее 4 198 563 136 рублей 00 копеек.

При этом, в период с 11.03.2010 по 25.08.2015, находясь на территории Санкт-Петербурга, К. В.Д., с целью перевода из безналичной формы в наличную денежных средств, для их последующей передачи в качестве взятки Мойсеенко С.С., неоднократно давал указания директору по экономике ОАО (АО) «<данные изъяты>» Г. Л.Ю., а также иным неустановленными лицам, неосведомленным о преступном умысле Мойсеенко С.С., К, В.Д. и Х. Р.М., о перечислении денежных средств, поступающих на вышеуказанные расчетные счета ОАО (АО) «<данные изъяты>», на расчетные счета неустановленных организаций по фиктивным договорам.

Указанные денежные средства в вышеуказанный период переводились неустановленными лицами, привлеченными К. В.Д., неустановленным способом из безналичной формы в наличную за денежное вознаграждение в суммах, составляющих 6 процентов от перечисляемых денежных средств, после чего оставшуюся часть денежных средств в различных суммах, а всего в общей сумме 364 508 068 рублей 00 копеек, директор по экономике ОАО (АО) «<данные изъяты>» Г. Л.Ю. и иные неустановленные лица в указанный период времени получали в наличной форме от неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле Мойсеенко С.С., К. В.Д. и Х. Р.М., в помещении офиса ОАО (АО) «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. и передавали К. В.Д.

В свою очередь, Х. Р.М., в период времени с 01.08.2009 по 23.03.2010, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, с целью дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере, привлек к совершению указанного преступления в качестве посредника главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Г. Н.З.

Также, в указанный период, находясь на территории Санкт-Петербурга, с целью перевода из безналичной формы в наличную денежных средств, которые должны будут в дальнейшем поступать на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» по указанному договору №    07/10-РМ,заключенному 03.08.2007 между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», во исполнение вышеуказанного государственного контракта № 130 от 14.07.2007, для дальнейшей передачи полученных денежных средств в качестве взятки в особо крупном размере Мойсеенко С.С., Х. Р.М. привлек подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, «<данные изъяты>» ИНН № (далее - ООО «<данные изъяты>»), а также главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Б. Т.Г., неосведомленную о его преступном умысле, а также иных неустановленных лиц для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму.

После чего, в период с 23.03.2010 по 06.07.2015, находясь на территории Санкт-Петербурга, Х. Р.М. неоднократно давал указания главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Г. Н.З. и главному бухгалтеру указанных ООО «<данные изъяты>» Б. Т.Г., неосведомленной о преступном умысле Мойсеенко С.С., К. В.Д. и Х. Р.М., о перечислении поступающих от ОАО (АО) «<данные изъяты>» денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»: № №, открытого в ОАО (ПАО) «Банк БФА», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит. «А», и № №, открытого в ОАО (ПАО) Банк «Александровский», находящийся, по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 46, лит. «Б», к. 2, на неустановленные расчетные счета ООО «<данные изъяты>» по договорам субподряда на выполнение работ по строительству следственного изолятора на 4000 мест в Санкт-Петербурге, заключенному между данными организациями в рамках исполнения вышеуказанного договора № 07/10-РМ от 03.08.2007, а затем о дальнейшем перечислении указанных денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета неустановленных организаций по фиктивным договорам, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, сообщая при этом Г. Н.З. и Б. Т.Г. реквизиты данных организаций, полученные им в указанный период времени от привлеченных им неустановленных лиц.

Указанные денежные средства в вышеуказанный период переводились неустановленными лицами, привлеченными Х. Р.М., неустановленным способом из безналичной формы в наличную за денежное вознаграждение в суммах, составляющих 8 процентов от перечисляемых денежных средств, после чего, оставшуюся часть денежных средств в различных суммах, а всего в общей сумме 346 245 702 рублей 00 копеек, главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Г. Н.З., действуя в качестве посредника, получала в наличной форме от неустановленных лиц в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, и передавала Х. Р.М.

При этом, в период времени с 25.03.2010 по 28.05.2011, Х. Р.М., действуя умышлено, реализуя преступную договоренность о получении денежных средств в качестве взятки Мойсеенко С.С. лично от К. В.Д., находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, передал К. В.Д. для дальнейшей передачи в качестве взятки Мойсеенко С.С. наличные денежные средства в размере 39 246 453 рублей 00 копеек.

При этом, в период времени с 01.06.2011 по 22.06.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, К. В.Д. и Х. Р.М., действуя умышленно, совместно и согласовано, реализуя преступную договоренность о получении Мойсеенко С.С. взятки в виде денег лично от К. В.Д., организовали на систематической основе передачу наличных денежных средств, подлежащих даче в качестве взятки Мойсеенко С.С., от Х. Р.М. К. В.Д., для чего Х. Р.М. в вышеуказанный период времени, находясь в Санкт-Петербурге, привлек для осуществления данной систематической передачи главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Г. Н.З., действующую при даче взятки в качестве посредника, а К. В.Д. в вышеуказанный период времени, находясь в Санкт- Петербурге, привлек сотрудника ОАО «<данные изъяты>» Т. И.В., неосведомленного о преступном умысле Мойсеенко С.С., К. В.Д. и Х. Р.М., при этом К. В.Д. и Х. Р.М. договорились, что по мере подготовки подлежащих передаче в качестве взятки наличных денежных средств Хамхоковым Р.М., Галиулина Н.З. в офисе ООО «Петроинвест», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес> должна будет передавать их Т. И.В., который, в свою очередь, должен будет передавать денежные средства К. В.Д. для их последующей передачи в качестве взятки Мойсеенко С.С.

Затем, в период с 22.06.2011 по 06.07.2015, Т. И.В., будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, действуя по указанию К. В.Д., неоднократно получал в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, от Г. Н.З., действовавшей в качестве посредника, по указанию Х. Р.М., денежные средства в наличной форме, всего в размере 281 845 049 рублей 00 копеек,

а также, в период с 16.07.2014 до 21.08.2014, 14.10.2014 и 08.04.2015 Т. И.В. получил в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, от неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о преступном умысле Мойсеенко С.С., К. В.Д. и Х. Р.М., и действовавших по поручению Г. Н.З., денежные средства в размере 18 294 300 рублей 00 копеек.

Кроме того, 10.09.2013 Х. Р.М., действуя умышлено, реализуя преступную договоренность о получении денежных средств в качестве взятки Мойсеенко С.С. лично от К. В.Д., находясь на территории Объекта строительства по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской)», в настоящее время адрес: Санкт- Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9, передал К. В.Д. для дальнейшей передачи в качестве взятки Мойсеенко С.С. наличные денежные средства в размере 6 859 900 рублей 00 копеек,

а всего в период с 25.03.2010 до 06.07.2015 Х. Р.М., как лично, так и через посредника Г. Н.З., неустановленных сотрудников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о преступном умысле Мойсеенко С.С., К. В.Д. и Х. Р.М., и действовавших по поручению Г. Н.З., Т. И.В., неосведомленного о преступном умысле Мойсеенко С.С., К. В.Д. и Х. Р.М., передал К. В.Д. для дальнейшей передачи в качестве взятки Мойсеенко С.С. наличные денежные средства в общей сумме 346 245 702 рубля.

При этом, Мойсеенко С.С., действуя умышленно, с целью личного незаконного обогащения, из корыстной заинтересованности, в период времени с 30.03.2010    по 25.08.2015, находясь в Санкт-Петербурге: на ул. Колпинской в г. Колпино в непосредственной близости от «Режимного корпуса № 1» строительного объекта «Следственный изолятор на 4000 мест в Санкт-Петербурге», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской)», в настоящее время адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9; в офисе ОАО (АО) «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; в неустановленной автомашине, припаркованной у ресторана Франческо», по адресу: Суворовский проспект, д. 47, неоднократно незаконно лично получил от К. В.Д. взятку в виде денег:

30.03.2010     в размере 4 950 000 рублей 00 копеек;

в период с 30.03.2010 по 14.05.2010 в размере 4 653 000 рублей 00 копеек;

14.05.2010 в размере 2 728 000 рублей 00 копеек;

09.06.2010 в размере 6 020 000 рублей 00 копеек;

16.07.2010     в размере 2 590 500 рублей 00 копеек;

12.08.2010     в размере 3 090 000 рублей 00 копеек;

07.09.2010     в размере 2 767 000 рублей 00 копеек;

01.10.2010     в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

09.12.2010     в размере 2 296 000 рублей 00 копеек;

22.12.2010     в размере 1 955 000 рублей 00 копеек;

01.03.2011     в размере 13 000 000 рублей 00 копеек;

03.03.2011    в размере 16 659 200 рублей 00 копеек;

15.03.2011    в размере 6 481 620 рублей 00 копеек;

21.03.2011    в размере 6 491 950 рублей 00 копеек;

11.04.2011 размере 2 950 000 рублей 00 копеек;

13.05.2011 в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

23.05.2011 в размере 2 332 500 рублей 00 копеек;

03.06.2011    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

22.06.2011    в размере 1 600 000 рублей 00 копеек;

07.07.2011    в размере 11 600 000 рублей 00 копеек;

09.08.2011    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

16.08.2011    в размере 4 395 000 рублей 00 копеек;

13.09.2011    в размере 9 016 000 рублей 00 копеек;

28.09.2011    в размере 3 500 000 рублей 00 копеек;

06.10.2011    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

12.10.2011    в размере 7 500 000 рублей 00 копеек;

17.10.2011    в размере 6 212 000 рублей 00 копеек;

15.11.2011    в размере 7 073 000 рублей 00 копеек;

07.12.2011    в размере 7 643 000 рублей 00 копеек;

27.12.2011    в размере 5 520 000 рублей 00 копеек;

01.03.2012    в размере 10 000 000 рублей 00 копеек;

11.03.2012    в размере 20 000 000 рублей 00 копеек;

13.03.2012    в размере 13 000 000 рублей 00 копеек;

19.03.2012    в размере 10 276 000 рублей 00 копеек;

09.04.2012    в размере 7 067 000 рублей 00 копеек;

17.04.2012    в размере 9 969 000 рублей 00 копеек;

08.06.2012    в размере 11 000 000 рублей 00 копеек;

20.06.2012    в размере 9 335 000 рублей 00 копеек;

09.07.2012    в размере 19 800 000 рублей 00 копеек;

08.08.2012    в размере 4 200 000 рублей 00 копеек;

в период с 08.08.2012 по 21.09.2012 в размере 2 723 000 рублей 00 копеек

21.09.2012    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

28.09.2012    в размере 2 900 000 рублей 00 копеек;

05.10.2012    в размере 3 500 000 рублей 00 копеек;

26.10.2012    в размере 4 700 000 рублей 00 копеек;

23.11.2012    в размере 4 330 000 рублей 00 копеек;

11.12.2012    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

18.12.2012    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

28.12.2012    в размере 2 950 000 рублей 00 копеек;

15.01.2013    в размере 2 000 000 рублей 00 копеек;

22.01.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

в период с 22.01.2013 до 18.03.2013 в размере 5 675 000 рублей 00 копеек

18.03.2013    в размере 9 305 000 рублей 00 копеек;

14.05.2013    в размере 15 000 000 рублей 00 копеек;

27.06.2013    в размере 10 000 000 рублей 00 копеек;

19.07.2013    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек;

30.07.2013    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек;

27.08.2013    в размере 10 000 000 рублей 00 копеек;

24.09.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

10.10.2013    в размере 4 500 000 рублей 00 копеек;

27.10.2013    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек;

19.11.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

26.11.2013    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

17.12.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

24.12.2013    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

20.02.2014    в размере 4 500 000 рублей 00 копеек;

25.02.2014    в размере 8 500 000 рублей 00 копеек;

07.03.2014    в размере 3 500 000 рублей 00 копеек;

18.03.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

27.03.2014    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек;

01.04.2014    в размере 2 000 000 рублей 00 копеек;

04.04.2014    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

08.04.2014    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

24.04.2014    в размере 7 000 000 рублей 00 копеек;

13.05.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

22.05.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

27.05.2014    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

03.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

06.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

10.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

17.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

24.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

01.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

08.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

14.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

22.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

29.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

05.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

12.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

19.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

22.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

02.09.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

09.09.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

16.09.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

19.09.2014    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек;

07.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

14.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

21.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

28.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

11.11.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

18.11.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

25.11.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

02.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

09.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

16.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

23.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

16.01.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

20.01.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

27.01.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

03.02.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

10.02.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

17.02.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

03.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

10.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

17.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

31.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

07.04.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

14.04.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

21.04.2015    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

28.04.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

12.05.2015    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

19.05.2015    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек;

26.05.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

02.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

09.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

16.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

23.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

07.07.2015    в размере 6 000 000 рублей 00 копеек;

14.07.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

21.07.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

28.07.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

04.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

11.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

18.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

25.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек, при этом данные денежные средства в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 25.08.2015 лично получил от К, В.Д. на ул. Колпинской в г. Колпино Санкт-Петербурга в непосредственной близости от «Режимного корпуса №1» строительного объекта Следственный изолятор на 4000 мест в Санкт-Петербурге», по адресу: Санкт- Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской)», в настоящее время адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9,

а всего в указанный период времени Мойсеенко С.С. лично получил от К. В.Д. взятку в виде денег в общей сумме 710 753 770 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, несмотря на ранее достигнутую договоренность о получении взятки в сумме 10% от денежных средств, поступивших от УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на счет ОАО (АО) «<данные изъяты>», и в дальнейшем на счет ООО «<данные изъяты>», за вычетом затрат К. В.Д. в размере 6% от суммы, подлежащей передаче, и Х. Р.М. в размере 8% от суммы, подлежащей передаче, на обналичивание денежных средств, часть из которых, в сумме 364 508 068 рублей 00 копеек, являлась частью взятки, переданной К. В.Д., как генеральным директором ОАО (АО) «<данные изъяты>», а оставшаяся часть в сумме 346 245 702 рублей 00 копеек являлась частью взятки, переданной х. Р.М., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», за совершение действий в пользу К, В.Д., и представляемого им ОАО (АО) «<данные изъяты>», и Х. Р.М., и представляемого им ООО «<данные изъяты>», при исполнении вышеуказанного государственного контракта № 130 от 14.07.2007, входящих в служебные полномочия Мойсеенко    С.С.,    заключающихся в личном собственноручном подписании справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также за совершение действий, которым он в силу должностного положения может способствовать, выражающихся в обеспечении, путем дачи соответствующих обязательных для исполнения указаний подчиненным ему сотрудникам Управления, подписания без задержек актов выполненных работ по форме КС-2.

Подсудимый Мойсеенко С.С. вину в совершении вменяемого преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого Мойсеенко С.С. в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля К. В.Д., согласно которым в период с 1993 по 2016 год он (К. В.Д.) являлся генеральным директором ОАО «<данные изъяты>». В 2007 году со стороны генерального директора ООО «<данные изъяты>» Х. Р.М. поступило предложение об участии в строительстве следственного изолятора на 4000 мест в г. Колпино, при этом ОАО «<данные изъяты>» должно было выступить в качестве генерального подрядчика, а ООО «<данные изъяты>» в качестве субподрядчика, в связи с несоответствием ООО «<данные изъяты>» квалификационным требованиям заказчика, при этом Х. Р.М. уточнил, что с ОАО «<данные изъяты>» за заключение государственного контракта в дальнейшем необходимо будет платить проценты от сумм, поступающих по данному контракту, должностным лицам ФСИН России в качестве взяток, а также указал, что для победы в данном конкурсе необходимо отдать 50% всех объемов работ в денежном эквиваленте ООО «<данные изъяты>»; обеспечить перечисление 50% от каждого полученного авансового платежа на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; подписать договор с ООО «<данные изъяты>» на аналогичных с заказчиком условиях, при нулевом проценте генподрядных услуг; не влезать в хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» и подписывать акты выполненных работ ООО «<данные изъяты>» сразу после их подписания Заказчиком (ФСИН России); платить оговоренные проценты от полученных от Заказчика денежных средств, в качестве взяток, непосредственно Заказчику. 14.07.2007 года между ОАО «<данные изъяты>» и ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подписан государственный контракт № 130 на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд на осуществление строительства следственного изолятора на 4000 мест в г. Колпино. После заключения вышеуказанного контракта денежные средства в виде взяток передавались заместителю директора ФСИН России Б. Н.И. вплоть до момента увольнения последнего из ФСИН России в 2009 году, после чего со стороны заместителя начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С., в присутствии Х. Р.М., поступило требование о дальнейшей передаче денежных средств лично Мойсеенко С.С., при этом сумма взятки должна составлять 10% от сумм платежей по контракту. На что он (К. В.Д.) согласился при этом Х. Р.М. готовил 10% от полученных ООО «<данные изъяты>» за строительство следственного изолятора от ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в наличном виде, которые передавал ему (К. В.Д.) с удержанием 8%, которые относились на затраты по обналичиванию денежных средств. Он (К. В.Д.), также готовил 10% от поступивших в адрес АО «<данные изъяты>» денежных средств, за вычетом денежных средств, перечисленных в ООО «<данные изъяты>» по договору №07/10-РМ от 03.08.2007, и минусом затрат в размере 6% на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную. Поступающие денежные средства, как со стороны ОАО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>» в лице Х. Р.М., передавал Мойсеенко С.С., при этом в большей части передача денежных средств осуществлялась после проведения рабочих совещаний на строительном объекте, то есть в г.Колпино, на подъездной дороге к объекту строительства за шлагбаумом на выезде, в непосредственной близости к «Режимному корпусу №1» следственного изолятора на 4 000 мест в Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д. 9, в его (К. В.Д.) автомобиле. В случае, если была необходимость в передаче денежных средств вне времени рабочих совещаний, то встречи происходили в офисе АО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 22, в его (К. В.Д.) личном кабинете или в автомашине, припаркованной у ресторана «Франческо», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 47. Денежные средства, в основном были в суммах до 4-5 миллионов рублей, которые он (К. В.Д.) передавал Мойсеенко С.С. в конвертах формата А4, суммы превышающие данный размере передавал в подарочных пакетах АО «<данные изъяты>». Денежные средства он начал передавать Мойсеенко С.С. с 30.03.2010 и продолжал вплоть до 25.08.2015, а именно: 30.03.2010 в сумме 4 950 000 рублей; в период с 30.03.2010 до 14.05.2010 - 4 653 000 рублей; 14.05.2010 в сумме 2 728 000 рублей; 09.06.2010 в сумме 6 020 000 рублей; 16.07.2010 в сумме 2 590 500 рублей; 12.08.2010 в сумме 3 090 000 рублей; 07.09.2010 в сумме 2 767 000 рублей; 01.10.2010 в сумме 3 000 000 рублей; 09.12.2010 в сумме 2 296 000 рублей; 22.12.2010 в сумме 1 955 000 рублей; 01.03.2011 в сумме 13 000 000 рублей; 03.03.2011    в размере 16 659 200 рублей 00 копеек; 15.03.2011    в размере 6 481 620 рублей 00 копеек; 21.03.2011    в размере 6 491 950 рублей 00 копеек; 11.04.2011    в размере 2 950 000 рублей 00 копеек; 13.05.2011    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 23.05.2011 в размере 2 332 500 рублей 00 копеек; 03.06.2011 в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 22.06.2011    в размере 1 600 000 рублей 00 копеек; 07.07.2011    в размере 11 600 000 рублей 00 копеек; 09.08.2011    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 16.08.2011    в размере 4 395 000 рублей 00 копеек; 13.09.2011    в размере 9 016 000 рублей 00 копеек; 28.09.2011 в размере 3 500 000 рублей 00 копеек; 06.10.2011    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 12.10.2011    в размере 7 500 000 рублей 00 копеек; 17.10.2011    в размере 6 212 000 рублей 00 копеек; 15.11.2011    в размере 7 073 000 рублей 00 копеек; 07.12.2011    в размере 7 643 000 рублей 00 копеек; 27.12.2011    в размере 5 520 000 рублей 00 копеек; 01.03.2012    в размере 10 000 000 рублей 00 копеек; 11.03.2012    в размере 20 000 000 рублей 00 копеек; 13.03.2012    в размере 13 000 000 рублей 00 копеек; 19.03.2012    в размере 10 276 000 рублей 00 копеек; 09.04.2012    в размере 7 067 000 рублей 00 копеек; 17.04.2012    в размере 9 969 000 рублей 00 копеек; 08.06.2012    в размере 11 000 000 рублей 00 копеек; 20.06.2012 в размере 9 335 000 рублей 00 копеек; 09.07.2012    в размере 19 800 000 рублей 00 копеек; 08.08.2012    в размере 4 200 000 рублей 00 копеек; в период с 08.08.2012 по 21.09.2012 в размере 2 723 000 рублей 00 копеек; 21.09.2012    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 28.09.2012    в размере 2 900 000 рублей 00 копеек; 05.10.2012    в размере 3 500 000 рублей 00 копеек; 26.10.2012    в размере 4 700 000 рублей 00 копеек; 23.11.2012    в размере 4 330 000 рублей 00 копеек; 11.12.2012    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 18.12.2012    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 28.12.2012    в размере 2 950 000 рублей 00 копеек; 15.01.2013    в размере 2 000 000 рублей 00 копеек; 22.01.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; в период с 22.01.2013 до 18.03.2013 в размере 5 675 000 рублей 00 копеек; 18.03.2013    в размере 9 305 000 рублей 00 копеек; 14.05.2013    в размере 15 000 000 рублей 00 копеек; 27.06.2013    в размере 10 000 000 рублей 00 копеек; 19.07.2013    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек; 30.07.2013    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек; 27.08.2013    в размере 10 000 000 рублей 00 копеек; 24.09.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 10.10.2013    в размере 4 500 000 рублей 00 копеек; 27.10.2013    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек; 19.11.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 26.11.2013    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 17.12.2013    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 24.12.2013    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 20.02.2014    в размере 4 500 000 рублей 00 копеек; 25.02.2014    в размере 8 500 000 рублей 00 копеек; 07.03.2014    в размере 3 500 000 рублей 00 копеек; 18.03.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 27.03.2014    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек; 01.04.2014    в размере 2 000 000 рублей 00 копеек; 04.04.2014    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 08.04.2014    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 24.04.2014    в размере 7 000 000 рублей 00 копеек; 13.05.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 22.05.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 27.05.2014    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 03.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 06.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 10.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 17.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 24.06.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 01.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 08.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 14.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 22.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 29.07.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 05.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 12.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 19.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 22.08.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 02.09.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 09.09.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 16.09.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 19.09.2014    в размере 8 000 000 рублей 00 копеек; 07.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 14.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 21.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 28.10.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 11.11.2014    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 18.11.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 25.11.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 02.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 09.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 16.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 23.12.2014    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 16.01.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 20.01.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 27.01.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 03.02.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 10.02.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 17.02.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 03.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 10.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 17.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 31.03.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 07.04.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 14.04.2015    в размере 5 000 000 рублей 00 копеек; 21.04.2015    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 28.04.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 12.05.2015    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 19.05.2015    в размере 4 000 000 рублей 00 копеек; 26.05.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 02.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 09.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 16.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 23.06.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 07.07.2015    в размере 6 000 000 рублей 00 копеек; 14.07.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 21.07.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 28.07.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 04.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 11.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 18.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек; 25.08.2015    в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

- показаниями свидетеля Х. Р.М., согласно которым он (Х. Р.М.) с 2005 по сентябрь 2017 года состоял в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>». В летний период 2007 года к нему (Х. Р.М.) поступили сведения о проведении открытых торгов по строительству следственного изолятора в Колпинском районе Санкт-Петербурга, однако возглавляемая им (Х. Р.М.) организация не подходила по заявленным требованиям, в связи с чем, он (Х. Р.М.) обратился к К. В.Д., являющемуся генеральным директором ОАО «<данные изъяты>», с предложением об участии в данных торгах и последующем совместном ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» производстве работ на вышеуказанном объекте. 14.07.2007 ОАО «<данные изъяты>», в лице К. В.Д., заключило с ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области государственный контракт на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд № 130 на выполнение полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта - следственного изолятора на 4000 мест в Санкт-Петербурге, расположенного по адресу: Санкт- Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской). Далее, 03.08.2007 между ОАО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» заключен договор № 07/10-РМ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» являлось генсубподрядчиком, принимало на себя обязательства по строительству зданий и сооружений «под ключ» в объеме ориентировочно 50% от проекта. Далее, между ним (Х. Р.М.), К. В.Д. и заместителем директора ФСИН России Б. Н.И. состоялась встреча и достигнута договоренность о том, что ему (Х. Р.М.) и К. В.Д. необходимо будет передавать лично Б. Н.И. взятки в виде денег, в размере 12 % от всех денежных средств, перечисленных в ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за строительство следственного изолятора, что осуществлялось до июля 2009 года. В последующем, в августе 2009 года между ним (Х. Р.М.), К. В.Д. и Мойсеенко С.С. состоялась встреча, где последний указал на необходимость дальнейшей передачи взяток лично ему (Мойсеенко С.С.) в размере 10% от выплаченных УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области денежных средств, при этом пообещал оказывать ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» содействие, которое будет выражаться в подписании со стороны УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с ОАО «<данные изъяты>» без задержек, в начале каждого года, дополнительных соглашений к государственному контракту с максимально возможным лимитом финансирования, выплате в начале каждого года авансов в максимально предусмотренном государственным контрактом размере, подписании актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 представителями УФСИН без задержек, своевременной оплате выполненных на объекте работ, поддержке в разрешении возникающих вопросов при исполнении государственного контракта. Он (Х. Р.М.) отказался от уплаты взяток, однако в связи с дальнейшими препятствиями в работе, осуществляемые со стороны Мойсеенко С.С. и К. В.Д. в течение второй половины 2009 года - начала 2010 года, согласился на указанные выплаты. С марта 2010 года он (Х. Р.М.) начал передавать К. В.Д. ежемесячно 10% от всех перечисленных в ООО «Петроинвест» денежных средств из ОАО «<данные изъяты>», за вычетом 8% затрат на обналичивание денежных средств. К. В.Д., в свою очередь, передавал эти деньги в качестве взяток Мойсеенко С.С. Ему (Х. Р.М.) известно, что большинство случаев передачи К. В.Д. денежных средств, полученных в том числе и от него, в качестве взяток Мойсеенко С.С., происходили в Колпинском районе Санкт-Петербурга рядом с территорией строящегося следственного изолятора. При этом, при возникновении вопросов с Мойсеенко С.С., он (Х. Р.М.) доводил до последнего о соблюдении договоренностей, на что Мойсеенко С.С. соглашался с позицией о их соблюдении, однако представлял необоснованность части оплаты ряда работ. Непосредственно взятки начали передаваться Мойсеенко С.С. в марте 2010 года, при этом суммы взяток рассчитывались с платежей, поступающих в пользу ООО «<данные изъяты>» с 23.03.2010. Передавались денежные средства им (Х. Р.М.) до 27.08.2015. В период с 23.03.2010 до 22.06.2011 он передавал лично К. В.Д. денежные средства из расчета 10% за вычетом 8% затрат на обналичивание денежных средств от сумм, поступивших от АО «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>». Денежные средства передавались либо в его кабинете в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 23/24, лит. А, либо в кабинете К. В.Д. в офисе АО «<данные изъяты>», по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 22. Им (Х. Р.М.) К. В.Д. для последующей передачи взятки Мойсеенко С.С.: не ранее 25.03.2010 и не позднее 07.04.2010 передано 2 760 000 рублей; не ранее 28.03.2010 и не позднее 07.04.2010 передано 1 794 000 рублей; не ранее 04.04.2010 и не позднее 18.04.2010 передано 1 507 451 рублей; не ранее 06.05.2010 и не позднее 20.05.2010 передано 1 126 307 рублей; не ранее 12.06.2010    и не позднее 30.06.2010 передано 1 750 772 рублей; не ранее 11.07.2010, и не позднее 25.07.2010 передано 1 580 177 рублей; не ранее 06.08.2010 и не позднее 18.08.2010    передано 2 338 844 рублей; не ранее 05.09.2010 и не позднее 19.09.2010 передано 859 295 рублей; не ранее 01.10.2010, и не позднее 12.10.2010 передано 703 449 рублей; не ранее 09.12.2010 и не позднее 21.12.2010 передано 985 412 рублей; не ранее 18.12.2010 и не позднее 30.12.2010 передано 50 600 рублей; не ранее 26.02.2011 и не позднее 10.03.2011 передано 16 659 176 рублей; не ранее 12.03.2011    и не позднее 24.03.2011 передано 3 385 176 рублей; не ранее 17.04.2011 и не позднее 29.04.2011 передано 720 121 рублей; не ранее 14.05.2011 и не позднее 28.05.2011    передано 3 025 673 рублей. В июне 2011 года он (Х. Р.М.) и К. В.Д. договорились, что денежные средства для передачи взяток Мойсеенко С.С. будет забирать сотрудник АО «<данные изъяты>» Т. И.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Г. Н.З. и после 14.06.2011 денежные средства передавались Т. И.В. для последующей передачи К. В.Д. в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 23/24, лит. А, а именно: 22.06.2011 в сумме 2 099 300 рублей; 20.07.2011 в сумме 1 880 776 рублей; в период с 11.08.2011 до 25.08.2011 денежные средства в размере 1 888 584 рублей; в период с 22.09.2011 до 04.10.2011 в размере 3 549 500 рублей; в период с 08.10.2011 до 20.10.2011 в размере 7 666 200 рублей; 30.11.2011 в размере 2 284 000 рублей; 08.12.2011 в размере 1 495 800 рублей; в период с 27.12.2011 до 07.03.2012 в размере 2 262 178 рублей; 07.03.2012 в размере 10 000 000 рублей; 12.03.2012 в размере 13 000 000 рублей; в период с 12.03.2012 по 25.04.2012 в размере 3 072 000 рублей; 25.04.2012 в размере 3 988 500 рублей; 16.05.2012 в размере 7 735 800 рублей; 20.06.2012 в размере 9 766 600 рублей; 16.07.2012 в размере 14 045 000 рублей; 08.11.2012 - 7 500 000 рублей; 02.04.2013 - 17 000 000 рублей; 05.04.2013 - 1 509 500 рублей; 17.04.2013 - 4 577 100 рублей; 17.05.2013 - 4 873 900 рублей; 22.07.2013 - 3 471 952 рубля и 5 444 759 рублей; 26.07.2013    - 9 476 000 рублей; 14.08.2013 - 2 661 100 рублей. Он (Х. Р.М.) лично передал К. В.Д. на объекте строительства следственного изолятора на 4 000 мест в г. Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9, 10.09.2013 - денежные средства в размере 6 859 900 рублей; 18.10.2013 - 7 915 200 рублей; 20.11.2013 - 5 856 700 рублей; 23.12.2013 - 2 877 800 рублей; 21.02.2014 - 8 163 200 рублей; 27.03.2014 - 5 566 000 рублей; 03.04.2014 - 10 000 000 рублей; 11.04.2014 - 14 000 000 рублей; 14.05.2014 - 10 000 000 рублей; 28.05.2014    - 6 565 600 рублей; 16.06.2014 - 8 028 500 рублей; 16.07.2014 - 5 980 000 рублей; в период с 16.07.2014 до 21.08.2014 - 1 656 000 рублей; 21.08.2014 - 4 228 200 рублей; 16.09.2014 - 8 323 500 рублей; 14.10.2014 - 7 438 300 рублей; 20.11.2014 - 9 208 000 рублей; 12.12.2014 - 4 316 800 рублей; 16.01.2015 - 5 187 000 рублей; 08.04.2015 - 9 200 000 рублей; 22.05.2015    - 9 000 000 рублей; 02.06.2015 - 8 000 000 рублей; 05.06.2015 - 296 000 рублей; 06.07.2015 - 7 084 000 рублей; 27.08.2015 - 3 500 000 рублей. Таким образом, за период с 23.03.2010 до 27.08.2015 им (Х. Р.М.) наличными для передачи в качестве взяток Мойсеенко С.С. через К. В.Д. передано 349 745 702 рубля;

- показаниями свидетеля Т. И.В., согласно которым он (Т. И.В.) с марта 2001 года является руководителем службы безопасности ОАО «<данные изъяты>», при этом непосредственным руководителем до 17.11.2016 являлся генеральный директор ОАО «<данные изъяты>» К. В.Д. В 2007 году между ОАО «<данные изъяты>» и УСФИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключен государственный контракт на строительство следственного изолятора на 4 000 мест в г. Колпино Санкт-Петербурга. После заключения данного государственного контракта ОАО «<данные изъяты>» в качестве генерального подрядчика заключило договор с ООО «<данные изъяты>» на фактически аналогичных с государственным контрактом условиях и включал выполнение ООО «<данные изъяты>» около 50 % объема строительных работ на данном объекте. В июне 2011 года от К. В.Д. поступило указание о необходимости в дальнейшем в офисе ООО «<данные изъяты>» забирать денежные средства и доставлять их непосредственно ему (К. В.Д.), что им (Т. И.В.) осуществлялось, при этом первоначально при встрече с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Х. Р.М., последний направил его (Т. И.В.) к бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Г. Н.З., которая осуществляла выдачу денежных средств, фиксируя факт передачи в рукописной табличке с указанием даты и переданной суммы, визируя таблицу своей подписью. При получении им (Т. И.В.) производился пересчет денежных средств, отбиралась копия таблицы, которые в дальнейшем передавались К. В.Д. в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 22., в день в день с получением от Г. Н.З. В дальнейшем с июня 2011 года до августа 2015 года от Г. Н.З и сотрудников бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» он (К, В.Д.) получил денежные средства, а именно: 22.06.2011 - 2 099 300 рублей; 20.07.2011 - 1 880 776 рублей; в период с 20.07.2011 до 30.11.2011 - 3 549 500 рублей, 1 888 584 рубля и 7 666 200 рублей; 30.11.2011 - 2 284 000 рублей; 08.12.2011 - 1 495 800 рублей; в период с 27.12.2011 до 07.03.2012    - 2 262 178 рублей; 07.03.2012 - 10 000 000 рублей; 12.03.2012 - 13 000 000 рублей; в период с 12.03.2012 по 25.04.2012 - 3 072 000 рублей; 25.04.2012 - 3 988 500 рублей; 16.05.2012 - 7 735 800 рублей; 20.06.012 - 9 766 600 рублей; 16.07.2012- 14 045 000 рублей; 08.11.2012 - 7 500 000 рублей; 02.04.2013- 13 800 000 рублей и 3 200 000 рублей; 06.04.2013 - 1    509 500 рублей; 17.04.2013 - 4 577 100 рублей; 17.05.2013 - 4 873 900 рублей; 12.07.2013 - 10 056 000 рублей; 26.07.2013 - 9 476 000 рублей; 14.08.2013 – 2 661 100 рублей; 18.10.2013 - 7 915 200 рублей; 20.11.2013 - 5 856 700 рублей; 23.12.2013    -2 877 800 рублей; 21.02.2014 - 8 163 200 рублей; 27.03.2014 - 5 566 000 рублей; 03.04.2014 - 10 000 000 рублей; 11.04.2014 - 14 000 000 рублей; 14.05.2014 - 10 000 000 рублей; 28.05.2014 - 6 565 600 рублей; 16.06.2014 - 8 028 500 рублей; 16.07.2014    - 5 980 000 рублей; 21.08.2014 - 4 228 200 рублей; в период с 16.07.2014 до 21.08.2014 - 1 656 000; 16.09.2014 - 8 323 500 рублей; 14.10.2014 - 7 438 300 рублей; 20.11.2014 - 9 208 000 рублей; 12.12.2014 – 4 316 800 рублей; 16.01.2015 - 5 187 00 рублей; 08.04.2015 - 9 200 000 рублей; 22.05.2015 - 9 000 000 рублей; 02.06.2015 - 8 000 000 рублей; 05.06.2015 - 296 000 рублей; 06.07.2015 - 7 084 000 рублей; 27.08.2015 - 3 500 000 рублей. В последующем, он (Т. И.В.) добровольно выдал сотрудникам полиции копии таблицы, которую вела Г. Н.З., а также флеш-карту черного цвета «Силикон Пауэр 8 ГБ» (Silicon Power 8 GB), которую ему (Т. И.В.) передал К. В.Д.;

- показаниями свидетеля Г. Н.З., согласно которым с мая 2005 года она (Г. Н.З.) является главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого являлся Х. Р.М. ООО «<данные изъяты>» являлось субподрядчиком на объекте строительства следственного изолятора на 4000 мест в г. Колпино г. Санкт-Петербурга. В ходе работы ей (Г. Н.З.) стало известно, что для обналичивания денежных средств использовались ряд юридических лиц, в числе которых ООО «<данные изъяты>», возглавляемое братом Х. Р.М., с которым был заключен субподрядный договор на производство работ по которому от ООО «<данные изъяты>» перечислялись денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», которое также имело договорные отношения с рядом подрядных организаций, часть из которых действительно занималось выполнением работ, часть привлекалась для обналичивания денежных средств, договора с такими организациями носили фиктивный характер, работы по подобным договорам не выполнялись и никаких услуг в пользу ООО «<данные изъяты>» ими не оказывалось. С 2011 года, по указанию Х. Р.М., ей (Г. Н.З.), а также подчиненными сотрудниками передавались обналиченные денежные средства представителю ОАО «<данные изъяты>» Т. И.В., с которым она (Г. Н.З.) связывалась по телефону, сообщая Т. И.В. о возможности прибыть за деньгами. С 2011 года в ОАО «<данные изъяты>» были переданы денежные средства, а именно: 22.06.2011 - 2 099 300 рублей; 20.07.2011 - 1 880 776 рублей; в период с 09.08.2011 до 30.11.2011 - 3 549 500 рублей; в период с 25.09.2011 до 30.11.2011 - 1 888 584 рублей; в период с 06.10.2011 до 30.11.2011 - 7 666 200 рублей; 30.11.2011 - 2 284 000 рублей; 08.12.2011 - 1 495 800 рублей; в период с 27.12.2011 до 07.03.2012 - 2 262 178 рублей; 07.03.2012 - 10 000 000 рублей; 12.03.2012 - 13 000 000 рублей; в период с 12.03.2012 по 25.04.2012 - 3 072 000 рублей; 25.04.2012 - 3 988 500 рублей; 16.05.2012 - 7 735 800 рублей; 20.06.012 - 9 766 600 рублей; 16.07.2012 - 14 045 000 рублей; 08.11.2012 - 7 500 000 рублей; 02.04.2013 - 17 000 000 рублей; 05.04.2013 - 1 509 500 рублей; 17.04.2013 - 4 577 100 рублей; 17.05.2013 - 4 873 900 рублей; 22.07.2013 - 10 056 000 рублей; 26.07.2013 - 9 476 000 рублей; 14.08.2013 - 2 661 100 рублей; 10.09.2013 - 6 859 900 рублей; 18.10.2013     - 7 915 200    рублей; 20.11.2013 - 5 856 700 рублей; 23.12.2013 - 2 877 800 рублей; 21.02.2014 - 8 163 200 рублей; 27.03.2014    - 5 566 000 рублей; 03.04.2014 - 10 000 000 рублей; 11.04.2014 - 14 000 000 рублей; 14.05.2014 - 10 000 000 рублей; 28.05.2014    - 6 565 600 рублей; 16.06.2014 - 8 028 500    рублей; 16.07.2014 – 5 980 000 рублей; в период с 20.06.2014 до 21.08.2014 -1 656 000; 21.08.2014 - 4 228 200 рублей; 16.09.2014 - 8 323 500 рублей; 14.10.2014 - 7 438 300 рублей; 20.11.2014 - 9 208 000 рублей; 12.12.2014 - 4 316 800 рублей; 16.01.2015 - 5 187 00 рублей; 08.04.2015 - 9 200 000 рублей; 22.05.2015 - 9 000 000 рублей; 02.06.2015 - 8 000 000 рублей; 05.06.2015 - 296 000 рублей; 06.07.2015 - 7 084 000 рублей. После 27.08.2015 денежные средства не передавались;

- показаниями свидетеля Г. Л.Ю., согласно которым в период с марта 2007 года по 2013 год она (Г. Л.Ю.) состояла в должности директора по экономике ОАО «<данные изъяты>», при этом в данный период времени ОАО «<данные изъяты>» выполняло работы по строительству следственного изолятора на 4000 мест в г. Колпино. Выполнение работ оформлялось подписанием актов по форме КС-2 и КС-3. В начале 2013 года от генерального директора ОАО «<данные изъяты>» К. В.Д. поступило поручение о дальнейшем переводе денежных средств лицу, определенному по имени «Алексей», от которого получать наличные денежные средства и передавать их К. В.Д., при этом были получены реквизиты для перечисления денежных средств. В последующем, К. В.Д. сообщал ей (Г. Л.Ю.), что ему требуется определенная сумма денежных средств, устанавливая сроки получения, после чего производилась оплата, и в срок от 3 до 7 дней после оплаты «Алексей» привозил денежные средства в офис ОАО «<данные изъяты>», где передавал в сумме, эквивалентной переведенной на счета указанных им организаций, за вычетом процентов. После чего, она (Г. Л.Ю.) передавала денежные средства К. В.Д. Данные действия она совершала с начала 2013 года по сентябрь 2013 года;

- показаниями свидетеля С. В.В., согласно которым он (С. В.В.) с 2009 по март 2017 года являлся личным водителем заместителя начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С. Он (С. В.В.) неоднократно возил Мойсеенко С.С. на объект строительства следственного изолятора «Кресты-2», расположенного в Колпинском районе, где осуществлялись встречи последнего с К. В.Д., при этом несколько раз Мойсеенко С.С. просил его остановить машину на обочине дороги, после чего к их автомобилю подъезжал автомобиль, которым управлял К. В.Д., Мойсеенко С.С. пересаживался в автомобиль К. В.Д. на пассажирское сиденье, они находились вместе несколько минут, после чего Мойсеенко С.С. выходил из автомашины К. В.Д., возвращался в служебный автомобиль. Также, он (С. В.В.) неоднократно отвозил Мойсеенко С.С. в офис ОАО «<данные изъяты>», при этом в ряде случае он (С. В.В.) видел как к указанному офису приезжал Х. Р.М. Кроме того, он (С. В.В.) несколько раз высаживал Мойсеенко С.С. на пересечении Суворовского проспекта и Заячьего переулка, в районе ресторана «Франческо» на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга;

- показаниями свидетеля Д. Е.В., согласно которым, с 2013 года она (Д. Е.В.) являлась начальником сметно-договорного отдела ОАО «<данные изъяты>». Вопросы составления актов по форме КС-2 на объекте строительства «Следственного изолятора на 4 000 мест в Санкт-Петербурге ей (Д. Е.В.) обсуждались с Ч. Н.А., при этом последний говорил, какие работы могут быть приняты на объекте, однако в последующем выяснялось, что те работы, которые включались в КС-2, фактически на объекте не выполнены. Ч. Н.А. интересовало освоение денежных средств, выделенных на объект строительства и особенно остро данный вопрос вставал в конце года при составлении последнего в календарном году акта, в который включалось столько работ, сколько было необходимо для освоения выделенного лимита финансирования на год на объект. Бюджет строительства определялся в Москве ежегодно и доводился до УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С ОАО «<данные изъяты>» подписывались дополнительные соглашения на выделенные лимиты финансирования, в которых прописывалась сумма работ, которая может быть принята и оплачена Заказчиком в календарном году. Для Заказчика было важно освоить все денежные средства, и по итогам года в акты включалось ровно столько работ, сколько нужно было для освоения всех выделенных лимитов на объект, даже если это нужно было сделать за счет фактически не выполненных работ. В ходе проведения производственных совещаний на объекте были случаи, когда Х. Р.М. озвучивал в присутствии Мойсеенко С.С., что К. В.Д. отказывается подписать ООО «<данные изъяты>» акты приемки выполненных работ. К. В.Д. факт отказа от подписи актов мотивировал тем, что на их выполнение не представлена исполнительная документация, в частности, акты приемки скрытых работ, что свидетельствовало о невыполнении данных работ, в связи с чем, он не может их принять. В ответ на данные слова Мойсеенко С.С. отвечал К. В.Д., что у ОАО «<данные изъяты>» УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области принял эти работы, и говорил К. В.Д., чтобы он тоже их принял у ООО «<данные изъяты>», получив при этом гарантийные письма на предоставление исполнительной документации в последующем;

- оглашенными в порядке ст. ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаниями свидетеля П. В.А., согласно которым в период времени с 2012 по 2015 года он состоял в должности инженера отдела технического надзора УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его (П. В.А.) непосредственным руководителем являлся начальник отдела - Ч, Н.А., вышестоящим руководителем курировавшим производства работ являлся Мойсеенко С.С. В его (П. В.А.) должностные обязанности входила: проверка качества выполнения строительно-монтажных работ и их соответствия требованиям проекта при строительстве Следственного изолятора на 4 000 мест в г. Санкт-Петербурге. В случаях, когда качество работ не соответствовало предъявляемым требованиям, он (П. В.А.) отказывался их принимать, указывая подрядчику на необходимость устранения выявленных нарушений, приостанавливал производство работ на участке объекта до устранения нарушений, при этом когда приемка работ затягивалась, представители подрядчика жаловались на его действия Мойсеенко С.С., при этом последний говорил, что он (П. В.А.) должен менее требовательно относиться к приемке выполненных работ и что его действия приводят к снижению темпов строительства, а для увеличения скорости строительства он должен помогать подрядчикам, то есть быстрее принимать их работы (т.4 л.д. 147-151);

- показаниями свидетеля К. А.Б., согласно которым в период с ноября 2012 года до 20.11.2018 года он (К. А.Б.) занимал должность инженера отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в его (К. А.Б.) должностные обязанности входила проверка качества выполненных работ, их соответствия проектной документации, соответствие технологии строительства подрядчиками при производстве работ на объекте строительства: «Следственного изолятора на 4 000 мест в г. Санкт-Петербурге». На объекте он (К. А.Б.) осуществлял технический надзор за производством работ на ряде участков. При осуществлении технического надзора за ходом производства работ на объекте ему (К. А.Б.) от заместителя начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С. поступали указания приемки у подрядчика работ, которые не подлежали приемке, при этом им (К. А.Б.) данные указания выполнялись;

- показаниями свидетеля М. Ю.В., согласно которым с 2015 года она (М. Ю.В.) состояла на службе в органах УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при этом в ее (М. Ю.В.) должностные обязанности входило осуществление контроля производства работ со стороны Заказчика на объекте строительства «Следственного изолятора на 4 000 мест в г. Санкт-Петербурге». Ее (М. Ю.В.) непосредственным руководителем до марта 2017 года являлся Ч. Н.А., вышестоящим руководителем заместитель начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С. Акты по форме КС-2, КС-3 готовили сотрудники ОАО «<данные изъяты>», присылая в электронном виде по электронной почте в отдел технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после чего она (М. Ю.В.) и другие сотрудники отдела проверяли КС-2 на достоверность отраженных в них сведений, докладывали Ч. Н.А. и при отсутствии нарушений, акты КС-2 и КС-3 привозились на бумажном носителе, подписанные К. В.Д., в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Со стороны УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области до сентября 2016 года акты по форме КС-2 подписывал Ч. Н.А., а акты по форме КС-3 подписывал Мойсеенко С.С. При поступлении на службу, от Ч. Н.А. поступило поручение обобщить все подписанные с момента начала строительства акты КС-2 по объекту и сравнить их со сметами, выданными в работу на Объекте. В ходе выполнения данной работы, было установлено, что общая стоимость работ, указанных в актах по форме КС-2, выше общей стоимости работ по сметам, на основании которых выполнены принятые работы. Кроме того, акты КС-2 были составлены на больше объемов работ, чем предусмотрено сметами. Также были выявлены ошибки в сметах, задвоения работ в сметах, допущенные проектным институтом. Таким образом, в 2015 году при проверке работ, выполненных при строительстве СИЗО за 2007-2015 года, было установлено, что Заказчик уплатил АО «<данные изъяты>» за выполненные работы больше денежных средств, чем должен был в соответствии с переданными в работу сметами. О данном факте она (М. Ю.В.) доложила Ч. Н.А., который доложил Мойсеенко С.С., и дал указание подготовить в адрес ОАО «<данные изъяты>» письма с перечнем выявленных нарушений и согласовать с подрядчиком корректировку ранее подписанных актов по форме КС-2, с целью минусовать завышенные объемы работы, и скорректировать цены в актах КС-2 в соответствие со сметами. В дальнейшем незначительный объем замечаний был устранен, но основной объем выявленных нарушений не был каким-либо образом скорректирован. О том, что работа по приведению подписанных до 2015 года актов по форме КС-2 в соответствие со сметами идет неэффективно, ОАО «<данные изъяты>» отказывается реагировать на выявленные нарушения, докладывалось, в том числе Мойсеенко С.С., от которого поступали указания продолжать писать письма подрядчику и договариваться с ОАО «<данные изъяты>» о корректировке. На возражения, высказанные Мойсеенко С.С., о том, что ОАО «<данные изъяты>» не реагирует на письма, предложения не подписывать новые КС-2, в которых идет приемка текущих работ, с нарастанием уже ранее завышенных объемов работ, предложения обратиться в суд с исками к ОАО «<данные изъяты>», Мойсеенко С.С. отвечал отказом, требуя продолжать диалог с ОАО «<данные изъяты>», принимать текущие работы, а корректировку проводить за счет ранее закрытых актами КС-2 работ. Кроме того, когда она начала проверять акты по форме КС-2, поступающие в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от ОАО «<данные изъяты>», за выполнение текущих работ, выявлялись несоответствия отраженных в КС-2 сведений сметной документации и фактического хода работ. О выявленных нарушениях докладывалось Ч. Н.А., а он, в свою очередь, докладывал об этом Мойсеенко С.С. и говорил, что акты КС-2 пока нельзя подписывать, так как работы были не выполнены либо выполнены с нарушениями. Вместе с тем, не смотря на замечания Ч. Н.А., Мойсеенко С.С. лично заверял Ч. Н.А., что подрядчики все доделают, предлагал ему получить от подрядчика гарантийные письма на то, что работы, указанные в КС-2, будут доделаны, после чего указывал Ч. Н.А. подписать акты приемки выполненных работ. По факту подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 у Ч. Н.А. и Мойсеенко С.С. постоянно были конфликты, в том числе с разговорами на повышенных тонах и использованием нецензурной брани. Конфликты возникали, поскольку Ч. Н.А. отказывался подписывать акты с включением в них недостоверных сведений, а Мойсеенко С.С. требовал от него их подписания. В ходе данных разговоров Мойсеенко С.С., в том числе грозился уволить Ч. Н.А., в случае его отказа подписать акты приемки выполненных работ. В качестве примеров указаний Мойсеенко С.С. в адрес Ч. Н.А. подписать недостоверные акты по форме КС-2 привела работы по архитектуре на режимном корпусе №2 Объекта, а именно: в актах КС-2 за июнь, июль и август 2015 года, в части отделочных работ на крыльях «Режимного корпуса №2», был неправомерно применен коэффициент, увеличивающий стоимость работ, что привело к увеличению стоимости работ примерно в два раза по отношению к реальной. Кроме того, в актах КС-2 были указаны завышенные объемы работ. Акт за июнь 2015 года был подписан с ошибочно примененным повышающим коэффициентом. Когда рассматривалось подписание акта за июль 2015 года, она лично указала Ч. Н.А. на неправильное применение коэффициента, и Ч. Н.А. не хотел подписывать данную КС-2, о чем сообщил Мойсеенко С.С. Однако, через некоторое время, после общения с Мойсеенко С.С., Ч. Н.А. подписал акт по форме КС-2 в том виде, который представило ОАО «<данные изъяты>» с завышенным объемом работ и неправильным коэффициентом, не добиваясь от подрядчика корректировки акта. На ее (М. Ю.В.) вопрос, почему он подписал данный акт, Ч. Н.А. ответил, что такое указание ему дал Мойсеенко С.С. Подобных несоответствий выявлялось значительное количество;

- показаниями свидетеля М. А.В., согласно которым, он (М. А.В.) с марта 2012 года до марта 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в его (М. А.В.) должностные обязанности входило, в том числе осуществление технического надзора за производством строительных работ на ряде участков объекта строительства следственного изолятора на 4 000 мест в г. Санкт-Петербурге, по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9. Его (М. А.В.) непосредственным руководителем был Ч. Н.А., вышестоящим руководителем являлся заместитель начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С., который от руководства управления курировал производство работ по строительству следственного изолятора на 4 000 мест в Санкт-Петербурге. При сдаче выполненных работ акты по форме КС-2 подписывал Ч. Н.А, акты по форме КС-3 подписывал Мойсеенко С.С. В период с 2012 года до 2016 года работы на объекте закрывались до их фактического окончания. Имели место случаи, когда подрядчик начинал выполнять работы, производство которых растягивалось на 2-3 месяца, а их приемка и оплата производилась в первый месяц начала производства работ. Также, были случаи, когда им (М. А.В.), как сотрудником отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства, признавались выполненными не качественно работы на объекте, подрядчику вносились требования о переделывании работ, но позже выяснялось, что данные работы уже приняты и оплачены со стороны УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К. В.Д. и Х. Р.М. решали вопросы приемки и оплаты работ непосредственно с Мойсеенко С.С. и Ч. Н.А., при этом он (М. А.В.) не присутствовал при обсуждении данных вопросов. Кроме того, были случаи в конце календарных годов, когда в последние дни декабря текущего года подписывались акты КС-2 на приемку фактически не произведенных работ. Он (М. А.В.) лично и его коллегии в его присутствии докладывали Мойсеенко С.С., что какие-то работы выполнены не качественно, выдвигали требования о приостановлении производства конкретных работ до устранения подрядчиком выявленных недостатков, однако Мойсеенко С.С. уходил от данного обсуждения, переключаясь на другую тему, тем самым, не давая команду на совершение каких-либо активных действий в отношении подрядчика со стороны Заказчика;

- показаниями свидетеля Б. Н.И., согласно которым, до 2009 года он (Б. Н.И.) состоял в должности заместителя начальника ФСИН России, ему (Б. Н.И.) знаком Х. Р.М., так как до 2009 года при нахождении в должности курировал строительство следственного изолятора на 4000 мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В последующем, ему (Б. Н.И.) звонил Х. Р.М. с жалобами в отношении руководства ФСИН, при этом у последнего имелись претензии к руководству ФСИН, в том числе к Мойсеенко С.С., а также имелись сложности по работе на объекте и в вопросах оплаты. Кроме того, Х. Р.М. стал выяснять вопрос оплаты каких-то процентов, но он (Б. Н.И.) его прервал;

- показаниями свидетеля С. С.Т., согласно которым он (С. С.Т.) знаком с Мойсеенко С.С. с 2011 года и принимал участие в производственных совещаниях по вопросу строительства следственного изолятора на 4000 мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как правило после вышеуказанных совещаний, он (С. С.Т.) ожидал Мойсеенко С.С. за территорией стройки, на дороге, в условленном месте, при этом неоднократно являлся свидетелем как неподалеку останавливался автомобиль генерального директора ОАО «<данные изъяты>» К. В.Д., а через некоторое время к нему подъезжал Мойсеенко С.С., присаживался в автомобиль, находился в нем непродолжительное время, после чего встречался с ним (С. С.Т.), передавая деньги, полученные от К. В.Д. Деньги предназначались в качестве неофициальной оплаты выполненной его (С.) сотрудниками работы как на территории вышеуказанного СИЗО, так и на территории колонии в Княжево, так как часть работ оплачивалась неофициально. Указанное происходило несколько раз на протяжении периода 2011-2015 годов. Непосредственно Мойсеенко С.С., в дальнейшем, пояснял ему, что К. В.Д., как генеральный подрядчик, платил взятки за предоставление работ и общее покровительство по госконтракту по строительству СИЗО, размеры взяток равнялись 10-12 процентам от суммы поступающих по данному государственному контракту денежных средств. Также Мойсеенко С.С. сообщал, что взятки ему передает также генеральный директор субподрядной организации - Х. Р.М. Суммы варьировались в зависимости от поступающих средств на счет ООО «Петроинвест», но тоже составляли порядка 10-12%;

- показаниями свидетеля К. Н.В., согласно которым с 2012 года она (К. Н.В.) являлась сотрудником ОАО «<данные изъяты>» и осущеслвляла должностные обязанности при осуществлении строительства «следственного изолятора на 4 000 мест» в г. Колпино. Ответственным от руководства УФСИН по контролю хода строительства до начала 2016 года являлся заместитель начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С. Совещания с его (Мойсеенко С.С.), К. В.Д., Х. Р.М. участием проводились еженедельно по вторникам на территории строящегося объекта в административном здании в 15 часов 00 минут. Непосредственно на самом объекте не были выполнены значительное количество работ, при этом Заказчиком данные виды работы были оплачены на основании подписанных актов КС-2 и КС-3. От Т. И.В. ей (К. Н.В.) известно, что Мойсеенко С.С. передавались денежные средства, и она догадывалась, что данные денежные средства были взятками ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сотрудникам УФСИН России;

- копией государственного контракта № 130 от 14.07.2007 с копиями дополнительных соглашений № 1 от 09.10.2007, № 27 от 03.03.2008, № 116 от 30.04.2008, № 237 от 29.08.2008,    № 340 от 21.11.2008, № 6 от 05.02.2009, № 353 от 29.07.2009, № 428 от 20.10.2009, № 77 от 25.02.2010, № 312 от 25.06.2010, № 13 от 07.02.2011, № 510 от 05.12.2011, № 2 от 19.01.2012, № 169 от 13.06.2012, № 304 от 06.12.2012, № 438 от 28.12.2012, № 2 от 23.01.2013, № 19 к от 27.02.2013, № 107 от 18.04.2013, № 167 от 11.06.2013, № 384 от 03.12.2013, № 424 от 11.12.2013, № 7 от 03.02.2014, № 6 от 19.02.2015, № 158 от 18.05.2015 (т.5 л.д. 125-186);

- копией договора (подряда) № 07/10-РМ от 03.08.2017 и дополнительных соглашений: № 1 от 06.08.2007; б/н от 03.12.2007; б/н от 14.12.2007; № 1 от 06.10.2008; № 2 от 09.02.2009; № 4 от 01.07.2009; № 5 от 25.02.2010; №6 от 07.02.2011; № 7 от 01.07.2012; № 08 от 08.02.2013; № 9 от 17.04.2013; № 9 от 07.02.2013; дополнительного соглашения о выплате аванса от 28.02.2014; № 10 от 01.05.2014; № 11 от 18.03.2015; № 12 от 18.03.2015 (т.6 л.д. 163-214);

- копией платежных поручений, подтверждающих перечисление в период с 11.03.2010 по 31.07.2015 денежных средств в общем размере не менее 9 835 238 974 рублей, от заказчика - УФСИН генеральному подрядчику - ОАО «<данные изъяты>» при исполнении государственного контракта № 130 от 14.07.2007 (т.9 л.д. 88-184);

- копией платежных поручений за период с 23.03.2010 по 09.07.2015, подтверждающих перечисления денежных средств от ОАО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>», в размере не менее 4 198 563 136 рублей 00 копеек (т.8 л.д.133-243);

- копия акта документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за период с 01.01.2013 но 01.11.2016 от 21.12.2016 (т.5 л.д. 187-237);

- копия акта документальной проверки отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за период с 01.01.2013 по 01.03.2016 от 22.11.2016 (т.6 л.д.1-141);

- ответом на запрос Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ от 21.08.2019 (т.9 л.д. 59);

- ответом на запрос ПАО «Банк Санкт-Петербург» от    11.09.2019, согласно    которому    предоставлена    выписка    по    счету, открытому ООО «<данные изъяты>», за период с 01.01.2014 до 31.12.2015 (т. 9 л.д. 62);

- ответом на запрос ПАО «Банк Санкт-Петербург» от 11.09.2019, согласно    которому    предоставлена    выписка    по    счету, открытому АО «<данные изъяты>», за период с 01.01.2014 до 17.04.2015 ( т. 9 л.д. 63);

- ответом на запрос АО «Международный банк Санкт-Петербург» от 27.08.2019, согласно которому предоставлена выписка по счету, открытому АО «<данные изъяты>» (т. 9 л.д. 65);

- ответом на запрос ОАО «Собинбанк» от 23.08.2019, согласно которому предоставлена выписка по счету, открытому АО «<данные изъяты>» (т. 9 л.д. 67-68);

- ответом на запрос ОАО «Собинбанк» от 02.09.2019, согласно которому предоставлены сведения о счетах ОАО «<данные изъяты> (т. 9 л.д. 69);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от 15.08.2019, согласно которому предоставлена выписка но счету, открытому АО «<данные изъяты>» (т.9 л.д.71);

- ответом на запрос ПАО «БалтИнвестБанк» от 20.08.2019, согласно которому предоставлена выписка по счету, открытому ОАО «<данные изъяты>» (9. 9 л.д. 73);

- ответом на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» от 19.08.2019, согласно которому предоставлена выписка по счету, открытому ОАО «<данные изъяты>» (т. 9 л.д. 76);

- ответом на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» от 16.08.2019, согласно которому предоставлены выписки по счетам ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» (т.9 л.д.79);

- приказами № 686-л/с от 01.08.2007, №1060-л/с от 07.12.2009, №190-л/с от 24.03.2010 «О назначении на должность сотрудников уголовно-исполнительной системы», согласно которым Мойсеенко С.С. назначен на должность заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т. 10 л.д. 154, 156, 158);

- должностными инструкциями заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мойсеенко С.С., утвержденными 16.02.2009, 16.07.2010, 16.12.2010, 10.02.2011, 11.08.2014, согласно которым в связи с занимаемой должностью Мойсеенко С.С. обязан: осуществлять общее руководство деятельностью отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; обеспечивать выполнение работ по капитальному строительству и ремонту на объектах УФСИН, целевое и рациональное использование выделенных бюджетных обязательств, их концентрацию на пусковых объектах, сокращение объемов незавершенного строительства; возглавлять работу по совершенствованию организации производства строительно-монтажных работ, внедрению прогрессивных методов строительства, сокращению издержек на осуществление строительных работ и повышению качества и сокращению сроков их проведения; руководить разработкой перспективных и текущих планов капитального строительства, ремонта, планов ввода в эксплуатацию основных средств, площадей и мощностей,    объектов;    обеспечивать неукоснительное выполнение работ, предусмотренных в титульных списках строек и программ капитального ремонта;    организовывать работу    по определению необходимых финансовых средств для строительства и ремонтов, проектирования по объектам учреждений УФСИН;    принимать    меры по своевременному заключению государственных контрактов с подрядными организациями на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и ремонтные работы в соответствии с 94 ФЗ; контролировать    оформление банковских операций по заключенным государственным контрактам с подрядными организациями; контролировать организацию работы по ведению учета, составлению отчетности по объектам капитального строительства и ремонтов; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (т. 10 л.д. 160-162, 163-167, 168-172, 173-178; т. 12 л.д. 144-146);

- приказами №315 от 20.08.2008, №428 от 03.09.2010, №470 от 23.08.2012, №765 от 24.12.2012, №120 от 17.03.2014 «О распределении обязанностей между заместителями начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», согласно которому заместитель начальника УФСИН Мойсеенко С.С. осуществляет руководство деятельностью УФСИН по обеспечению организации капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов уголовно-исполнительной системы; осуществляет координацию и контроль деятельности структурных подразделений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: отдела капитального строительства и ремонта, отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства; имеет право подписи финансовых документов (т.10 л.д. 139-140, 141-142, 143-144; т. 12 л.д. 147-155, 156-165);

- приказом №57 от 15.02.2010 «О переименовании, внесении изменений в Положение о Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в положения и уставы подведомственных ему учреждений», согласно которому Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области переименовано в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. 10 л.д. 148-153);

- ответом на запрос УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 15.08.2019 с приложением в виде справок, о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по объекту строительств: «Полный комплекс работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - следственного изолятора на 4 000 мест в Санкт-Петербурге: №6 от 28.07.2011; №9 от 26.10.2011; №10 от 23.11.2011; №11 от 19.12.2011; №1 от 23.03.2012; №2 от 24.04.2012; №3 от 28.05.2012; №4 от 22.06.2012;    №5 от 24.07.2012;    №6 от 06.08.2012; №7 от 23.08.2012;    №8 от 25.09.2012; №9 от 29.10.2012; №10 от 26.11.2012; №11 от 14.12.2012; №12 от 20.12.2012; №13 от 20.12.2012; №1 от 25.02.2013;    №2 от 26.03.2013;    №3 от 22.04.2013; №4 от 28.05.2013; №5 от 24.06.2013; №6 от 29.07.2013;    №7 от 06.08.2013; №8 от 28.08.2013; №9    от 23.09.2013; №10 от 02.10.2013;    №11 от 28.10.2013; №12 от 25.11.2013; №13 от 09.12.2013; №14 от 16.12.2013; №1 от 05.03.2014; №2 от 24.03.2014; №3 от 25.04.2014; №4 от 28.05.2014; №4 от 19.06.2014; №6 от 03.07.2014; №7 от 24.07.2014; №8    от 28.08.2014;    №9 от 19.09.2014; №10    от 28.10.2014; №11 от 26.11.2014; №12 от 15.12.2014; №1 от 26.03.2015; №2 от 27.04.2015; №3 от 27.05.2015; №4 от 19.06.2015; №5 от 29.07.2015, подписанные Мойсеенко С.С. и Кудриным В.Д. (т. 9 л.д. 83-84, т. 10 л.д. 31, 34-80)

- ответом на запрос УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 23.08.2019, согласно которому предоставлены копии рапортов сотрудников УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на имя Мойсеенко С.С. за период с 21.02.2012 по 29.07.2015 об оплате работ ОАО «ГСК», выполненных в рамках исполнения государственного контракта №130 от 14.07.2007 по строительству Следственного изолятора на 4 000 мест в Санкт-Петербурге (т. 12 л.д. 15-68);

- приказами №189 от 12.05.2010, №466 от 18.07.2011, №666 от 27.11.2012, №93 от 05.03.2013, №62 от 12.02.2014, №97 от 27.02.2015, согласно которым для выполнения функций заказчика-застройщика за должностными лицами УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 2010 года по 2015 год закреплены объекты по осуществлению технического надзора, в том числе «Следственный изолятор на 4 000 мест в Санкт-Петербурге» с возложением контроля за исполнением данных приказов на заместителя начальника УФСИН Мойсеенко С.С. (т. 10 л.д. 117-118, л.д. 119-120, л.д. 121-123, л.д. 124-126, л.д. 127-130, л.д.131 -137);

- протоколом выемки от 13.04.2017, согласно которого у Т. И.В. изъята флеш-карта в корпусе черного цвета «Силикон Пауэр 8 ГБ» (Silicon Power 8 Gb) (т.1 л.д.187-190);

- протоколом осмотра от 13.04.2017, согласно которого проведен осмотр флеш-карты в корпусе черного цвета «Силикон Пауэр 8 ГБ» (Silicon Power 8 Gb), на которой имеется таблица «Книга1», состоящая из столбцов, содержащих даты прихода, суммы, начисления, начисления с учетом 6 %, даты, расчет, примечания, порядковых номеров, а также имеется рукописная таблица, состоящая из столбцов с указанием получения, даты получения, сумм возврата, даты возврата, сдачи, получения, с приведенными личными подписями (т.1 л.д.191-208).

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.09.2019 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр диска Mirex DVD-R, на котором имеются папки «Мегафон», где содержатся данные о соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании К. В.Д. и Мойсеенко С.С. в период с 22.05.2014 по 25.08.2015 (т.11 л.д.92-113);

- сопроводительным письмом от 20.07.2017 о направлении в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу результатов оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 234-235);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.07.2017, согласно которому в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту присвоения с использованием заведомо подложных документов федеральных бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного контракта №130 от 14.07.2007 по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Следственного изолятора на 4 000 мест» (т.1 л.д. 236-240);

Оценивая исследованные доказательства, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, следовательно, являются допустимыми.

Допрошенные в судебном заседании свидетели К. В.Д., Х. Р.М., Т. И.В., Г. Н.З., Г. Л.Ю., С. В.В., Д. Е.В., К. А.Б., М. Ю.В., М. А.В., Б. Н.И., С. С.Т., К. Н.В. являются лицами, в исходе дела не заинтересованными, мотивов для оговора подсудимого Мойсеенко С.С. указанные лица не имеют, их показания объективно подтверждаются добытыми по делу доказательствами.

При этом, показания свидетеля П. В.А. о том, что Мойсеенко С.С. не давал указаний менее требовательно относиться к приемке выполненных работ, не прочтении протокола допроса в рамках предварительного следствия, высказываний со стороны подсудимого о необходимости для увеличения скорости строительства оказания помощи подрядчикам и быстрейшего принятия выполненных работ, данные в судебном заседании, суд оценивает критически, полагая, что они даны из желания оказания помощи Мойсеенко С.С., поскольку последний длительное время являлся руководителем, курировавшим отдел технического надзора УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудником которого являлся свидетель.

Таким образом, суд отвергает показания свидетеля П. В.А., данные в судебном заседании в полном объеме, при этом полагая, что показания, данные в ходе предварительного следствия являются подлинными, правдивыми и соответствующими происходившим событиям, так как они подтверждаются иными доказательствами по делу.

В ходе судебного следствия, по ходатайству стороны защиты допрошены в качестве свидетелей Я. С.В., М. З.А.

Свидетель Я. С.В. показал, что с марта 2012 по октябрь 2020 занимал должности старшего инженера, начальника отдела капитального строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2014 года ему (Я. С.В.) знаком С. С.Т., так как последнего он сопроводил в кабинет Мойсеенко С.С., где состоялось знакомство указанных лиц. В ходе работы по строительству следственного изолятора в Колпинском районе Санкт-Петербурга справки по форме КС-3 подписывались руководителями УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но в основной части, на протяжении периода с 2012 года, заместителем руководителя УФСИН Мойсеенко С.С. Акты по форме КС-2 подписывались начальником отдела Ч. Н.А., при этом имели место случаи подписания актов за невыполненные работы. Оплаты выполненных работ производилась через бухгалтерию, к государственному контракту ежегодно подписывались дополнительные соглашения при выделении соответствующих лимитов Управлением капитального строительства ФСИН России, авансы по выплатам подрядчику составляли 30 % от общей суммы, что указывалось в дополнительном соглашении.

Свидетель М. З.А. показала, что состояла в должности заместителя начальника отдела капитального строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который осуществлял организацию работ по строительству следственного изолятора на 4 000 мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Ежегодное финансирование осуществлялось путем направления заявок на бюджетное финансирование в УФСИН России, а именно формировались титульные списки, которые возвращались с указанием выделенной суммы. Оплата за выполненные работы производилась через подписание формы КС-2, затем акт КС-3 направляли на подпись начальника управления, после чего уполномоченное лицо оформляло рапорт в бухгалтерию для оплаты.

По ходатайству стороны обвинения допрошен в качестве свидетеля М. П.С., который показал, что является следователем и входил в состав следственной группы при расследовании уголовного дела в отношении Мойсеенко С.С. Им (М. П.С.) осуществлялся осмотр флэш-накопителя, выданный Т. И.В., при этом при осмотре файла «книга 1» для удобства расследования изготовлена таблица в которой добавлена графа с указанием дней недели.

Оценивая позицию стороны защиты, представленную в судебных прениях, суд приходит к следующему.

Доводы защитника Стецкевича Я.С. о том, что материалами уголовного дела опровергается возможность со стороны Мойсеенко С.С. осуществления влияния на подписание справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на протяжении двух лет в связи с их подписанием руководителями УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, суд отвергает по следующим основаниям.

Согласно показаниям свидетелей М. Ю.В., Д. Е.В., оглашенных в порядке ст. ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаний свидетеля П. В.А., К. А.Б., являющихся сотрудниками отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и находившихся в подчинении Мойсеенко С.С., последний оказывал влияние на подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, давая указания о совершении данных действий руководителю и вышеуказанным сотрудникам отдела.

Пунктом 2.8. государственного контракта № 130 от 14.07.2007, заключенного между ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО «Генеральная Строительная Корпорация», установлено, что расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации №    КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном контрактом, и оформляются актами приема-сдачи выполненных работ (по форме КС-2), которые являются неотъемлемой частью контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

Из пункта 2.9. государственного контракта № 130 от 14.07.2007, следует, что заказчик ежемесячно осуществляет оплату генеральному подрядчику выполненных по настоящему контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего контракта и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период. Предоставление полного комплекта документов, является условием оплаты счета-фактуры.

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 утверждены «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», согласно указанию о применения и заполнению которых следует, что на основании данных Акта о приемке выполненных работ - форма КС-2, заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3.

Таким образом, учитывая, что справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 фактически составляется и подписывается на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, у суда не имеется оснований полагать, что Мойсеенко С.С. не мог способствовать в силу должностного положения в части подписания справок по форме КС-3, в случаях, осуществления подписания данных документов иным должностным лицом.

Кроме того, к указанному выводу суд приходит, в том числе, исходя из того, что подписание указанных справок также осуществлялось непосредственно со стороны Мойсеенко С.С. как должностного лица УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осуществлявшего руководство деятельностью УФСИН по обеспечению организации капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов уголовно – исполнительной системы, рациональному и эффективному использованию бюджетных ассигнований выделенных УФСИН на капитальное строительство, капитальный и текущий ремонты с правом подписи финансовых документов (приказы УФСИН Росии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области №765 от 24.12.2012, №120 от 17.03.2014).

Доводы защитника в части отсутствия в материалах дела актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 не ставит под сомнения показания свидетелей М. Ю.В., Д. Е.В., оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаний свидетеля П. В.А., К. А.Б. в части оказания со стороны Мойсеенко С.С. влияние на подписание указанных актов КС-2.

Суд не усматривает противоречий в показаниях свидетелей К. В.Д. и Х. Р.М., на чем настаивала сторона защиты, полагая показания указанных свидетелей, как в отдельности, так и в совокупности, относимыми, допустимыми, согласующимися между собой и подтверждающимися показаниями свидетелей Т. И.В., Г. Н.З., а также иными представленными материалами.

Не доверять показаниям свидетелей К. В.Д. и Х. Р.М., по мнению суда, нет оснований и стороной защиты таковых не представлено.

Утверждение о противоречивости показаний данных свидетелей в связи с кратковременным отказом со стороны Х. Р.М. передачи своей части денежных средств, опровергается показаниями свидетеля К. В.Д. о том, что им осуществлялась передача денег Мойсеенко С.С. во избежание нарушений состоявшихся ранее договоренностей.

Суд находит несостоятельным указание стороны защиты о противоречивости данных, указанных в таблице файла «Книга1», расположенном на флэш-накопителе, поскольку свидетелем К. В.Д. представлены показания, что денежные средства фактически передавались, а при отсутствии указания дат, деньги передавались в промежутке между датами.

Кроме того, согласно показаний данного свидетеля денежные средства передавались на ул. Колпинской в г. Колпино в непосредственной близости от «Режимного корпуса № 1» строительного объекта «Следственный изолятор на 4000 мест в Санкт-Петербурге», по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Колпинской)» (в настоящее время адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 9); в офисе ОАО (АО) «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; в автомашине, припаркованной у ресторана Франческо», по адресу: Суворовский проспект, д. 47, в связи с чем, доводы стороны защиты о неустановлении места совершения преступления суд находит ошибочными.

Доводы защитника Стецкевича Я.С. о том, что во вменяемый промежуток времени передачи Мойсеенко С.С. денежных средств, последний находился в командировке или в отпуске, в связи с чем, указанные передачи не имели место, суд отвергает, поскольку достоверных данных, что подсудимый не находился на территории Санкт-Петербурга 09.08.2011, 17.10.2011, 07.09.2010, 13.05.2011, 13.09.2011, 16.01.2015, 20.01.2015, и не мог осуществлять встречи с К. В.Д. не имеется.

Приведенную защитником позицию о необходимости критически отнестись к показаниям свидетеля С. С.Т. в связи с утверждением свидетеля Я. С.В. о знакомстве С. С.Т. и Мойсеенко С.С. в 2014 году, суд отвергает, оценивая показания свидетеля Я. С.В. в указанной части как недостоверные и не соответствующие действительности, полагая, что они даны из желания оказания помощи Мойсеенко С.С., поскольку последний длительное время являлся руководителем, курировавшим отдел капитального строительства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудником которого являлся свидетель.

Кроме того, факт знакомства Мойсеенко С.С. и С. С.Т., по мнению суда, являются домыслами свидетеля Я. С.В., поскольку последний по просьбе Ч. Н.А. лишь встретил С. С.Т. и препроводил к Мойсеенко С.С.

Показания же свидетеля С. С.Т. являются непротиворечивыми, последовательными и подтверждаются иными доказательствами по делу, в числе которых показания свидетеля К. В.Д.

Указание защитником на процессуальные нарушения, допущенные при расследовании уголовного дела в части незаконности выделения уголовного дела в отношении Мойсеенко С.С. по основаниям наличия у последнего тяжких заболеваний, суд принимает во внимание, однако полагает, что фундаментальных нарушений УПК РФ при данном процессуальном действии не допущено, постановление о выделении уголовного дела от 31.08.2018 (т.1 л.д.1-2) незаконным не признавалось и оснований к таковому, суд не усматривает.

В части доводов защитника о незаконности протокола осмотра предметов, а именно файла, расположенного на флэш-носителе с добавлением в таблицу дней недели, суд не усматривает нарушение уголовно-процессуального закона, поскольку протокол осмотра предметов от 13.04.2017 (т.1 л.д. 191-208) составлен надлежащим должностным лицом, в соответствии со ст.ст.164, 176, 177 УПК РФ, существенных нарушений требований закона при его составлении и непосредственно процессуальном действии не допущено.

Наличие добавление в таблице графы с указанием дней недели обусловлено действиями должностного лица органа следствия, выразившиеся в изготовлении таблицы с добавлением данной графы для удобства дальнейшего расследования уголовного дела в связи с наличием показаний свидетелей о передаче денежных средств в определенные дни, которая фактически является рабочим документом, не составляя часть осмотра.

Вместе с тем, оценивая доводы, приведенные защитником о невозможности у подсудимого оказания влияния на подписания дополнительных соглашений к государственному контракту № 130 от 14.07.2007, а также осуществления выплат авансов в начале каждого года в максимальном размере, обеспечении оплаты без задержек выполненных работ, суд полагает, что они являются достоверными, поскольку указанные обстоятельства не нашли достаточного подтверждения в ходе рассмотрения дела, в связи с чем, суд исключает их из объема обвинения, вменяемого Мойсеенко С.С.

Проанализировав в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Мойсеенко С.С. в объеме обвинения, установленного судом.

Суд квалифицирует действия подсудимого Мойсеенко С.С. по ст. 290 ч.6 УК РФ как получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым Мойсеенко С.С. совершено преступление, отнесенное законом к категории преступлений особо тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает, что Мойсеенко С.С., ранее не судим, положительные характеристики за время службы в армии и по месту работы, принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике, неоднократно поощрялся по службе, награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями «За отвагу», «За безупречную службу» 3, 2 и 1 степени; является ветераном боевых действий; страдает рядом заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и не находит оснований для назначения Мойсеенко С.С. наказания, не связанного с лишением свободы.

Назначение иного наказания, по мнению суда, не будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, суд полагает возможным не назначать за совершенное подсудимым преступление дополнительные виды наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Мойсеенко С.С. преступления и позволяющего назначить более мягкий вид наказания либо наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ст. 290 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Мойсеенко С.С. преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступлений, на менее тяжкую.

Принимая во внимание, что Мойсеенко С.С. осужден приговором Ленинградского областного суда от 25.08.2020 к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с лишением специального звания, при назначении окончательного наказания следует применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать МОЙСЕЕНКО С.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИННАДЦАТЬ лет.

На основании с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания по настоящему делу с наказанием, назначенным Мойсеенко С.С. по приговору Ленинградского областного суда от 25.08.2020, окончательно назначить Мойсеенко С.С. наказание в виде лишения свободы на срок ВОСЕМНАДЦАТЬ лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с лишением специального звания «полковник внутренней службы», с отбыванием основного наказания в исправительной колонии СТРОГОГО режима.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ установить Мойсеенко С.С. следующие ограничения: не изменять без согласия уголовно-исполнительной инспекции место жительства или пребывания, не выезжать за пределы того мунициального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; возложить на Мойсеенко С.С. обязанность два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы исполнять после отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения Мойсеенко С.С. не изменять, оставить заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Мойсеенко С.С. под стражей в период с 6 марта 2017 года по 14 июня 2019 года включительно и с 15 июня 2019 года до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Вещественные доказательства:

- флеш-карта в корпусе черного цвета «Силикон Пауэр 8 ГБ» (Silicon Power 8 Gb); копии реестра передачи денежных средств из ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» на 3 листах; копия кассового ордера от 14.10.2014 и копия кассового ордера от 08.04.2015 – хранить при уголовном деле;

- выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№ и АО «<данные изъяты>» №№, предоставленные Филиалом ПАО «Банк Уралсиб» (правопреемник ПАО «Банк БФА») на компакт-диске «Verbatim» (Вербатим), серийный номер на внутренней окружности диска: LH3155 WH24202632D4 (ЛН3155ДабэлъюЭйч24202632Д4); выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№ и АО «<данные изъяты>» №№, предоставленные ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на компакт-диске «Verbatim» (Вербатим), серийный номер на внутренней окружности диска: LH3120UK11183069 D9 (ЛЭйч3120ЮК11183069 Д9); выписка по расчетному счету АО «<данные изъяты>» №№, предоставленная АО «Международный банк Санкт-Петербурга» на компакт-диске «Verbatim» (Вербатим), серийный номер на внутренней окружности диска: N123VK28D8184075B1 (Н123ВК28Д8184075Би1); выписка по расчетному счету АО «<данные изъяты>» №№, предоставленная АО «Собинбанк» на 8 листах; выписка по расчетному счету АО «<данные изъяты>» №№, предоставленная ПАО «Сбербанк» на компакт-диске «Verbatim» (Вербатим), серийный номер на внутренней окружности диска: N123VK28D8184075В1 (Н123ВК28Д8184075Би1); выписка по расчетному счету АО «<данные изъяты>» №№, предоставленная ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» на компакт-диске «Verbatim» (Вербатим), серийный номер на внутренней окружности диска: N05WK25Z8150651B1 (Н05ДабэлъюК253эт8150651Би1); выписка по расчетному счету АО «<данные изъяты>» сч. № №, предоставленная ПАО «Банк «ФК Открытие» на компакт-диске «Verbatim» (Вербатим), серийный номер на внутренней окружности диска: B3129XA08232351LH (Би3129ИксА08232351ЛЭйч) – хранить при уголовном деле;

- компакт-диск: «Mirex» «DVD-R» (Мирекс ДВД-Р) с лицевой стороны желтого цвета, на внутреннем радиусе которого имеется заводской номер: «01703061620А2», на который скопирована информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента «№», предоставленная Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»; информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента «№», предоставленная Филиалом ПАО «МТС» в Санкт-Петербурге – хранить при уголовном деле;

- компакт-диск «Mirex» «DVD+R» (Мирекс «ДВД-Р») серийный номер: 014231 023163, на который записаны аудиозаписи разговоров Ч. Н.С. с Мойсеенко С.С – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционном жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также заявить ходатайство о назначении судом защитника для участия в суде апелляционной инстанции в случае, если с защитником не будет заключено соответствующее соглашение.

Судья